Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА"

Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Залізнична, буд. 2

ідентифікаційний код 00957560

 

            26 квітня 2021 року о 12-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" за адресою: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Залізнична, буд. 2, приміщення адміністрації, кабінет Голови правління.

 

Проект порядку денного:

1.     Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

2.     Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

3.     Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.     Звіт Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.     Звіт Ревізора Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.     Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

7.     Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

8.     Припинення повноважень Ревізора Товариства.

9.     Припинення повноважень Правління Товариства у повному складі.

10.  Обрання Директора Товариства.

11.  Про затвердження Положень: "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган".

12.  Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

13.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

 

Проекти  рішень щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію  річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб:

голова лічильної комісії - Жук Олена Сергіївна;

член лічильної комісії - Шаймухаметова Тетяна Валентинівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно з закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

 

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) ;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

  Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 р., а також заходи та рішення  за результатами його розгляду.

 

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

 

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рік.

 

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції.

Уповноважити голову річних загальних зборiв Білабороду О.О. та секретаря річних загальних зборiв - Гладченко В.В. підписати Статут Товариства (нова редакція).

 

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

 

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Припинити повноваження  діючих членів Правління Товариства, а саме:

Голови правління - Білабороди Олесі Олександрівни;

Членів правління: - Білабороди Олександра Васильовича;

                               - Булатнікової Олени Олексіївни.

 

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

      Обрати Директором Товариства Білабороду Олесю Олександрівну.

      Від імені Товариства трудовий контракт з директором Товариства підписати Голові наглядової ради.

 

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

         Затвердити Положення: "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган".

 

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Прибуток, отриманий у 2020 році направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року.

 

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи. Гранична сукупна вартість правочинів 1 000 тис. грн., вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 5733,4 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 17,44%. 

 

 

 

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо визначення (узгодження) істотних умов зазначених вище значних правочинів (їх характеру), відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.

Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на укладення та підписання таких значних правочинів відповідно до визначених (узгоджених) Наглядовою радою їх істотних умов.

 

       Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 24.02.2021 р., загальна кількість простих акцій: 3444108 штук, кількість голосуючих акцій 3 188 309 штук. 

Реєстрація акціонерів ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА" здійснюється у день проведення  загальних зборів з 11-00 до 11-30 години за місцем їх проведення.

 Для участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 20 квітня 2021 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Залізнична, буд. 2, приміщення адміністрації, кабінет головного бухгалтера з понеділка по п'ятницю (з 09-00 до 11-00 години). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Гладченко В.В. Пропозиції щодо доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  Довідки за телефоном: (050) 887-23-25.

26 квітня 2021 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00957560.1ua.info

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	2020 р.	2019 р.
Усього активів	5733,4	5703,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	915,5	402,5
Запаси	201,9	470,1
Сумарна дебіторська заборгованість	125,2	127,1
Гроші  та їх еквіваленти	4490,8	4703,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4248,6	4199,2
Власний капітал	5588,3	5538,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	861,0	861,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	145,1	164,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49,4	195,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3444108	3444108
Чистий  прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0143	0,0567

 

 

Наглядова рада ПРАТ "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА"